Statut fundacji

Rozdział IV.
Organy Fundacji

§ 14.

Organami Fundacji są:

1. Rada Kuratorów,
2. Zarząd Fundacji.

A. Rada Kuratorów

§ 15.

1. Rada Kuratorów, zwana dalej „Radą” składa się z 10 członków. Każdemu Fundatorowi przysługuje prawo powołania dwóch członków Rady. Każdemu Fundatorowi przysługuje prawo odwołania wyznaczonych przez siebie członków Rady i powołania w to miejsce innych osób. Mandat nowo powołanych członków Rady wygasa z upływem kadencji Rady.
   
   [uchwałą Rady Kuratorów z dnia 26 maja 2004 r. w niniejszym paragrafie zmieniono brzmienie ust. 1]
   
   
2. Fundatorzy, o których mowa w § 2 pkt 1. – 3. niniejszego Statutu, powołują osoby do Rady Kuratorów spośród swoich członków, Łubowickie Towarzystwo Miłośników Józefa von Eichendorffa spośród swoich członków posiadających obywatelstwo polskie, a przedstawicieli Gminy Rudnik powołuje Rada Gminy.

§ 16.

Zadaniem Rady jest:

1. wybór i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
2. zatwierdzanie programu działania Fundacji,
3. uchwalanie planu finansowego Fundacji,
4. uchwalanie zmiany Statutu,
5. badanie, czy działalność Zarządu odpowiada celom Fundacji i czy jest zgodna z niniejszym Statutem,
6. zatwierdzanie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji,
7. zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji,
8. wyrażanie zgody na rozporządzanie przez Zarząd przedmiotami majątkowymi przekraczającymi 1/10 wartości majątku Fundacji,
9. wspieranie działań Zarządu zmierzających do realizacji celów Fundacji,
10. podjęcie decyzji w sprawie likwidacji Fundacji i trybu jej przeprowadzenia,
11. decydowanie o przeznaczeniu środków majątkowych Fundacji po jej likwidacji, z uwzględnieniem treści § 35 Statutu.

§ 17.

1. Przy Fundacji może działać Rada Naukowa jako organ doradczy Fundacji.
2. Radę Naukową powołuje Rada Kuratorów spośród naukowców polskich i zagranicznych, zainteresowanych zaangażowaniem się w realizację celów Fundacji.
3. Rada Kuratorów ustala zasady powoływania i odwoływania członków Rady Naukowej, uwzględniając właściwe reprezentowanie odpowiednich dyscyplin naukowych i krajów pochodzenia naukowców, a także zakresy problematyki, którymi Rada Naukowa ma się zajmować.
4. Zadaniem Rady Naukowej jest wspieranie działań Fundacji przez realizację zleconych zagadnień a także inicjowanie przedsięwzięć mających na celu intensyfikację urzeczywistnienia zasadniczych celów Fundacji.
5. Rada Naukowa realizuje swoje cele przez opracowywanie naukowych projektów, publikacje i wspomaganie Fundacji w innych formach działania.

[uchwałą Rady Kuratorów z dnia 10 maja 2001 r. statut uzupełniono powyższym paragrafem]

§ 18.

1. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i jego Zastępcę.
2. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady, prowadzi jej obrady oraz reprezentuje Radę wobec Zarządu.

§ 19.

1. Zwyczajne posiedzenia Rady odbywają się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku kalendarzowego.
2. Posiedzenia nadzwyczajne zwoływane są według potrzeb.
3. O miejscu i czasie posiedzenia oraz o jego porządku dziennym powiadamia się członków Rady z wyprzedzeniem 2 tygodni.
4. Członkowie Zarządu uczestniczą w posiedzeniach Rady z głosem doradczym.
5. W uzasadnionych przypadkach decyzje Rady mogą być podejmowane zaocznie. Decyzje takie są ważne, jeżeli zostały pisemnie potwierdzone przez liczbę członków Rady niezbędną wg statutu do ważności uchwały.

[uchwałą Rady Kuratorów z dnia 26 maja 2004 r. niniejszy paragraf uzupełniono o ust. 5 powyższym brzmieniu; uchwałą Rady Kuratorów z dnia 7 kwietnia 2014r. zmieniono brzmienie ust. 1 niniejszego paragrafu]

§ 20.

1. Kadencja Rady trwa cztery lata.
2. W uzasadnionych wypadkach Fundator może odwołać powołanego przez siebie członka Rady.

B. Zarząd Fundacji

§ 21.

1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z 3 członków, powoływanych odwoływanych przez Radę Kura-torów. Pierwszy Zarząd powołują Fundatorzy w akcie notarialnym o ustanowieniu Fundacji.
2. Zarząd kieruje działalnością Fundacji.
3. Zarząd reprezentuje Fundację na zewnątrz.

§ 22.

1. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych w niniejszym Statucie do wyłącznej kompetencji Rady.
2. W szczególności do kompetencji Zarządu należy:
   1. przygotowanie i realizacja postanowień Rady Kuratorów,
   2. realizacja planu działania Fundacji,
   3. rzeczowe wykonanie planu finansowego Fundacji,
   4. bieżące zarządzanie Fundacją,
   5. przygotowanie planu pracy Fundacji,
   6. przedstawienie Radzie sprawozdania rocznego z działalności Fundacji,
   7. powoływanie pełnomocników do prowadzenia poszczególnych działów czynności Fundacji,
   8. określanie zakresu umocowań pełnomocników,
   9. nadzór nad administracją Fundacji,
   10. zatrudnianie i zwalnianie pracowników Fundacji,
   11. ustalanie wynagrodzeń pracowników Fundacji.

§ 23.

1. Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa i jego Zastępcę.
2. Prezes zwołuje posiedzenia Zarządu i prowadzi jego obrady.
3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są według potrzeb.
4. O miejscu, czasie i porządku dziennym posiedzenia zawiadamia się członków Zarządu z wyprzedzeniem 5 dni.

§ 24.

1. Kadencja Zarządu trwa cztery lata.
2. Rada może odwołać Zarząd bądź poszczególnych jego członków w trakcie kadencji.

C. Postanowienia wspólne

§ 25.

1. Postanowienia organów Fundacji są utrwalane na piśmie.
2. Organy Fundacji pełnią swoje funkcje również po upływie kadencji, do wyboru nowych organów.

§ 26.

1. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Kuratorów i Zarządu Fundacji.
2. Członkowie Rady Kuratorów nie mogą pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej, ani w podległości z tytułu zatrudnienia.
3. Członkami Rady Kuratorów i Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
4. Członkowie Rady i Zarządu wstrzymują się od głosu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.
5. Członek Rady Kuratorów lub Zarządu Fundacji winny czynu lub zaniedbania, przez które Fundacja poniosła szkodę, odpowiada za nią osobiście.

[uchwałą Rady Kuratorów z dnia 26 maja 2004 r. niniejszy paragraf uzupełniono o ust. 2 i 3 o powyższym brzmieniu]

§ 27.

1. Decyzje organów Fundacji są prawomocne, jeżeli zostały podjęte w obecności co najmniej połowy liczby członków, jeżeli Statut nie stanowi inaczej.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli Statut nie stanowi inaczej. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos odpowiednio Przewodniczącego Rady lub Prezesa Zarządu.
3. Każdemu członkowi organu Fundacji przysługuje jeden głos.

§ 28.

Uchwały organów Fundacji podejmowane są w głosowaniu jawnym. Na żądanie 1/3 obecnych zarządza się tajne głosowanie.

§ 29.

1. Funkcje w organach Fundacji pełnione są społecznie. Rada Kuratorów i Zarząd Fundacji mogą przyznawać swoim członkom ekwiwalenty za utracony czas i dojazd na posiedzenia, a także za czynności zlecone na rzecz Fundacji.
2. Zwroty uzasadnionych kosztów i wynagrodzenia członków Rady Kuratorów i Zarządu Fundacji nie mogą przekroczyć kwot wynikających z art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących podmiotami prawnymi (jedn. tekst: Dz. U. z 2013r., poz 254 z późn. zmian.).
3. Członkowie Zarządu mogą swoje funkcje pełnić zawodowo. Decyzje w tym zakresie podejmuje Rada Kuratorów, która ustala także wynagrodzenia członkom Zarządu pracującym zawodowo.

[uchwałą Rady Kuratorów z dnia 26 maja 2004 r. niniejszy paragraf uzupełniono ust. 2 o powyższym brzmieniu; uchwałą Rady Kuratorów z dnia 7 kwietnia 2014 r. zmieniono brzmienie ust. 2 niniejszego paragrafu]